2006/04/07

0406 原來大毒梟竟是我們分行的大客戶

昨天(04/05)在電視新聞上看到某羅姓耳鼻喉科醫師販毒被捕,心裡就有預感會是他了
今天大家一到公司就都在談他,果然就是他。

這個羅先生是我們的大客戶,我們外匯部門和金服部門的大客戶。

看到他毒品走私的途徑,才知道他為什麼常常來買歐元
然後把歐元匯到德國漢堡去
而且他大概是我看過最有錢的醫生了…買歐元一次都是數千元
在國內的匯款都是兩三百萬元起跳,而且幾乎會要求我們做現金交易
從知道他是醫生的時候就對他的資產來源抱持著懷疑的態度
以前只知道他是貿易商,代理什麼我不知道
耳鼻喉科也沒有像整形外科那樣賺錢
光靠這些怎麼有那種一次進出就是數百萬元的財力?而且還好幾筆…

以前問過他為什麼都要做現金,他說國稅局常來查他,要他不可以做轉帳
還秀出一張要做的交易清單給我看……這個兩三百萬要匯到哪邊去
另外這個三百萬要從這個戶頭轉回來,通通都是做現金交易
(洗錢防制法規定現金交易超過一百萬元以上要寫登記本,每家銀行都有)
還蠻財大氣粗的…有一次我旁邊的同事做到他,照例又要寫大額登記本
他翻到前面幾頁看一看就說…「每一頁都有我,這一頁第一個又是我!」
聽到就呆住了…@@ 怎麼會有人這麼財大氣粗的

他的外表也完全不像醫生…以前聽同事講說他是醫生的時候真的是不敢相信
身穿黑色皮大衣、黑色牛仔褲、頂個用髮膠固定的準刺蝟頭
香水味濃到幾乎是只要一聞到這個味道,不用探頭就知道他來了
真的是不敢相信醫生怎麼會是這種打扮?

不過,現在他被抓了
調查局還是檢警單位人員大概不久後就會光臨我們分行查他的交易了吧…。

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2015/09/12 攝於澳花山,上傳到 Google 相簿後由該相簿自動美化而成,我認為是頗漂亮的一張照片。